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銀河系5家P2P被立案:上市公司股權被凍結

2019-8-5 18:11| 發布者: 網貸凱樂| 查看: 9140| 評論: 0

摘要: 日前,南京公安局秦淮分局發布通報稱,警方已于2019年2月25日對江蘇三六五易貸金融信息服務股份有限公司(以下簡稱“365易貸”)涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。通報顯示,警方于4月30日對365易貸平臺法定代表人單某 ...

日前,南京公安局秦淮分局發布通報稱,警方已于2019年2月25日對江蘇三六五易貸金融信息服務股份有限公司(以下簡稱“365易貸”)涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。通報顯示,警方于4月30日對365易貸平臺法定代表人單某等高管由刑事拘留強制措施改為取保候審,并成立案件專置班,區相關部門共同參與,會同公司債權委員會督促、監督公司催收債權。柒財經旗下互聯網金融新聞中心了解到,截至目前,365易貸已催收回1000余萬元。同時,警方已查封凍結部分涉案資產,同時聘請審計機構對涉案資金、平臺數據全面審計,其他相關案件審查取證、資產查控工作正在同步進行。

365易貸“病急亂投醫”

公安機關敦促借款人及平臺相關的辦事處等合作機構依法履行還款義務,全額歸還本金和利息,逾期未還、惡意拖欠的,有關部門將依法追繳,并將其列入失信人員名單,個人信息納入“征信系統”,個人信用將受到影響。

同時,公安機關敦促公司平臺方相關人員,應全力配合做好借款人標的解押等相關工作。歸還方式為:使用轉賬的方式將欠款歸還至公布的相關銀行賬戶,并注明借款人詳細信息,以便確定還款人。

資料顯示,365易貸公司成立于2001年,平臺上線于2010年2月,注冊資本1.49億元,法定代表人為單金顯。工商信息顯示,江蘇省企業文化發展中心持股51%,南京三六五股權投資中心持股44.2%,單金顯持股4.8%。

2018年8月6日,365易貸發布公告稱,將對部分還款困難的用戶標的進行展期處理,并稱展期期間利息按月支付,展期期限不超過一年。原等額本息還款的標的不得展期,各資產端展期的先息后本標的必須經過嚴格審核并控制在一定的比例范圍內。

值得關注的是,365易貸曾多次標榜其為國有控股平臺。公開信息顯示,2016年6月17日,江蘇省企業文化發展中心入股365易貸并占10%,并在半個月后的7月7日再次增持,占股比例增至51%。

而在2018年8月,江蘇省企業文化發展中心相關負責人向柒財經旗下互聯網金融新聞中心表示,該機構并未實際入股365易貸,不過并未出示相關說明材料。不過,公開資料顯示,365易貸曾多次參與江蘇省企業文化發展中心組織的相關活動。

一份戰略合作協議與江蘇省企業文化發展中心的一份材料均顯示,雙方于2016年6月7日,雙方合作時間約定為10年,并蓋有雙方機構公章與騎縫章,署名分別為劉澤民與單金顯。根據介紹,劉澤民為江蘇省企業文化發展中心主任。

據互聯網金融新聞中心了解,365易貸曾加入“銀河系”并在不到6個月的時間內就宣布退出。2018年1月28日,銀河天成集團舉辦戰略投資365易貸發布會。單金顯與戰略投資方銀河天成集團總裁姚國平分別代表各方簽訂了戰略投資合作協議。

同年7月3日,365易貸發布消息稱,根據董事會研究決定,銀河天成集團從365易貸股東中退出,并稱“所持有365易貸股份全額轉讓于江蘇省企業文化發展中心,工商手續辦理結束。”而后,365易貸陷入兌付危機。

根據警方通報,2018年9月份,365易貸出現兌付困難,陸續有投資人員至公安機關報案。2019年2月,警方正式立案,并對單金顯等人采取刑事拘留強制措施。數據顯示,截至2019年4月7日,該平臺累計交易額超106億元,逾期金額1749萬元,壞賬金額2083萬元。

值得關注的是,在江蘇企業文化發展中心的背景“行不通”后,365易貸還拉上了消費日報作為背書,白送股權。不過,卻遭到了消費日報“打臉”。2018年8月8日,消費日報發布聲明稱,其與365易貸沒有任何業務關系。

上市公司“一問三不知”

互聯網金融新聞中心發現,與365易貸糾纏不清的銀河天成集團已然千瘡百孔。資料顯示,銀河天成集團旗下控股公司銀河生物(SZ.000806)、天成控股(600112.SH)分別為深交所和上交所上市公司。當前,天成控股、銀河生物已深陷訴訟風波。

其中,潘勇、潘琦兄弟為實際控制人。2018年,潘勇被罰沒8960萬元,同時證監會對潘勇采取10年證券市場禁入措施。此前,潘琦也曾在2011年被罰禁入證券市場10年。

根據天成控股、銀河生物發布的公告,天成控股被控股股東銀河天成共占用資金9201.24萬元;銀河天成以銀河生物名義對外借款并占用導致后者涉訴,涉訴金額為6900萬元。此外,同時,銀河天成還通過其他方式占用銀河生物資金超過2.5億元。

此前,因銀河生物、銀河天成涉嫌信息披露違法違規,證監會于2019年1月23日決定對銀河生物、銀河天成進行立案調查。銀河生物稱,若公司因此受到證監會行政處罰,并且違規行為重大違法強制退市情形的,公司股票存在可能被實施退市風險警示及暫停上市的風險。

2018年7月10日,銀河天成在公告中梳理了其關聯的4家互聯網金融平臺稱,已停止收購壹佰金融、365易貸,確認持有啄米理財30%股份,以及全資占股有理樹金服。同時,銀河天成強調,有理樹金服運營狀況良好。

不過,7月26日,有理樹金服因涉嫌非法吸收公眾存款被杭州警方立案偵查。根據警方2018年10月14日發布案件通報稱,有理樹金服因涉嫌非法吸收公眾存款罪依法對干某、董某駿、劉某等三名犯罪嫌疑人進行逮捕。

2018年9月17日,上海市公安局虹口分局發布關于“多融財富”平臺的案件偵辦情況通報。通報指出,多融財富平臺實際控制人王某某被警方抓捕歸案。資料顯示,多融財富為銀河系網貸平臺之一。

正因為與銀河集團關聯頗深,上海市虹口區人民法院所凍結的股權或與多融財富有關。工商信息顯示,南京銀河生物技術有限公司持有多融財富33.33%的股權。而南京銀河生物是上市公司銀河生物的全資子公司。

除了有理樹金服、多融財富外,壹佰金融、啄米理財與365易貸等3家P2P均已被警方以非法吸收公眾存款罪立案調查,并對涉案相關賬戶進行凍結。不過,天成控股旗下全資控股的網貸平臺天成貸尚在運營中。當前,天成貸仍有新發布標的。



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